Zafer Çağlayan'a Amerika'da Dava Açıldı

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından dava açıldı

Zafer Çağlayan'a Amerika'da Dava Açıldı
Zafer Çağlayan'a Amerika'da Dava Açıldı admin

Medyascope.tv'nin haberine göre;  Preet Bharara’dan sonra New York Güney Başsavcısı tayin edilen  Joon H. Kim, Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) sorumlularıyla beraber yapmış olduğu açıklamada eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan, Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, Levent Balkan ve Abdullah Happani’nin de Reza Zerrab ve Mehmet Hakan Atilla ile aynı davada yargılanacaklarını ifade etti. Başsavcı Joon H. Kim, Çağlayan ve diğerlerinin, İran devleti lehine, yüz milyonlarca doları, uluslararası hukuka aykırı olarak Amerikan finansal sistemine dahil etmek; bu işlemler konusunda Amerikan makamlarına doğru olmayan beyanda bulunmak; bu yasalara aykırı  işlemler nedeniyle  milyonlarca dolar rüşveti aklamak gibi suçlardan yargılanacaklarının ifade edildiği belirtildi
Çağlayan ve diğerlerinin , halen yargılanan süren Reza Zarrab, Mehmet Hakan Atilla, Mohammad Zarrab, Camelia Jamshidy ve Hossein Najafzadeh ile birlikte ve eylemde bulunduklarını belirten  Joon H. Kim,  onların da, tıpkı diğerleri gibi Yargıç Richard M. Berman'ın karşısına çıkacaklarını belirttiği ifade ediliyor..
Başsavcı Kim, sistemin, Süleyman Aslan’ın genel müdür, Mehmet Hakan Atilla’nın, uluslararası bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı, Levent Balkan’ın da Atilla’nın yardımcısı olduğu Halk Bankası yoluyla yapıldığını belirttiği de ifade edilenler arasında.....

Bu konuda yapılan yapılan resmi açıkmama ise 6 Eylül Çarşamba günü aşağıdaki başlıkla yapıldı.

Southern District of New York

SHARE
Department of Justice
U.S. Attorney’s Office
Southern District of New York

FOR IMMEDIATE RELEASE
Wednesday, September 6, 2017

Former Turkish Minister Of The Economy, Former General Manager Of Turkish Government-Owned Bank, And Two Other Individuals Charged With Conspiring To Evade U.S. Sanctions Against Iran And Other Offenses

 

Superseding Indictment Further Alleges that Nine Defendants Conspired to Lie to U.S. Government Officials About International Financial Transactions for the Government of Iran and Used the U.S. Financial System to Launder Bribes Paid to Conceal the Scheme

Joon H. Kim, the Acting United States Attorney for the Southern District of New York, Dana Boente, the Acting Assistant Attorney General for National Security, William F. Sweeney Jr., the Assistant Director-in-Charge of the New York Field Office of the Federal Bureau of Investigation (“FBI”), announced today the filing of a superseding Indictment charging MEHMET ZAFER CAGLAYAN, a/k/a “Abi,” SULEYMAN ASLAN, LEVENT BALKAN, and ABDULLAH HAPPANI with conspiring to use the U.S. financial system to conduct hundreds of millions of dollars’ worth of transactions on behalf of the Government of Iran and other Iranian entities, which were barred by United States sanctions; lying to U.S. government officials about those transactions; laundering funds in connection with those illegal transactions, including millions of dollars in bribe payments to CAGLAYAN, ASLAN, and others used to facilitate the scheme; and defrauding several financial institutions by concealing the true nature of these transactions.........

Patek Philippe zafer çağlayanın saatinin markası saat zafer çağlayan abd yargı reza zarrap mehmet hakan atilla mohammad zarrap camelia jamshidy hossein najafzadeh joon h.kim Yargıç Richard M. Berman rüşvet preet bharara süley
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ali Koç İstifa Etti
Ali Koç İstifa Etti
385 Yıl Sonra Galata'dan İlk Uçuş Gerçekleşti
385 Yıl Sonra Galata'dan İlk Uçuş Gerçekleşti