Medyascope.tv’nin haberine göre; Preet Bharara’dan sonra New York Güney Başsavcısı tayin edilen Joon H. Kim, Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) sorumlularıyla beraber yapmış olduğu açıklamada eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan, Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, Levent Balkan ve Abdullah Happani’nin de Reza Zerrab ve Mehmet Hakan Atilla ile aynı davada yargılanacaklarını ifade etti. Başsavcı Joon H. Kim, Çağlayan ve diğerlerinin, İran devleti lehine, yüz milyonlarca doları, uluslararası hukuka aykırı olarak Amerikan finansal sistemine dahil etmek; bu işlemler konusunda Amerikan makamlarına doğru olmayan beyanda bulunmak; bu yasalara aykırı işlemler nedeniyle milyonlarca dolar rüşveti aklamak gibi suçlardan yargılanacaklarının ifade edildiği belirtildi
Çağlayan ve diğerlerinin , halen yargılanan süren Reza Zarrab, Mehmet Hakan Atilla, Mohammad Zarrab, Camelia Jamshidy ve Hossein Najafzadeh ile birlikte ve eylemde bulunduklarını belirten Joon H. Kim, onların da, tıpkı diğerleri gibi Yargıç Richard M. Berman’ın karşısına çıkacaklarını belirttiği ifade ediliyor..
Başsavcı Kim, sistemin, Süleyman Aslan’ın genel müdür, Mehmet Hakan Atilla’nın, uluslararası bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı, Levent Balkan’ın da Atilla’nın yardımcısı olduğu Halk Bankası yoluyla yapıldığını belirttiği de ifade edilenler arasında…..
Bu konuda yapılan yapılan resmi açıkmama ise 6 Eylül Çarşamba günü aşağıdaki başlıkla yapıldı.
Former Turkish Minister Of The Economy, Former General Manager Of Turkish Government-Owned Bank, And Two Other Individuals Charged With Conspiring To Evade U.S. Sanctions Against Iran And Other Offenses
Joon H. Kim, the Acting United States Attorney for the Southern District of New York, Dana Boente, the Acting Assistant Attorney General for National Security, William F. Sweeney Jr., the Assistant Director-in-Charge of the New York Field Office of the Federal Bureau of Investigation (“FBI”), announced today the filing of a superseding Indictment charging MEHMET ZAFER CAGLAYAN, a/k/a “Abi,” SULEYMAN ASLAN, LEVENT BALKAN, and ABDULLAH HAPPANI with conspiring to use the U.S. financial system to conduct hundreds of millions of dollars’ worth of transactions on behalf of the Government of Iran and other Iranian entities, which were barred by United States sanctions; lying to U.S. government officials about those transactions; laundering funds in connection with those illegal transactions, including millions of dollars in bribe payments to CAGLAYAN, ASLAN, and others used to facilitate the scheme; and defrauding several financial institutions by concealing the true nature of these transactions………